تحت عنوان «تتبع محفظة بيتكوين» تأتي معايير لا قوائم أسماء. لا توجد محفظة واحدة تناسب كل الناس، فالمحفظة المناسبة لمن يرسل مبالغ صغيرة يوميا تختلف عن محفظة من يحفظ مدخرات لسنوات. يشرح هذا الدليل معايير الاختيار، وما يخص محافظ USDT وشبكاتها، والفرق بين حساب لدى منصة ومحفظة ذاتية، وكيف تتبع المعاملات، ومتى تحتاج إلى محفظة باردة. والأمان هو المعيار الأول دائما قبل السهولة.
تتبع محفظة بيتكوين ممكن لأي شخص، لأن كل المعاملات مسجلة علنا في سلسلة الكتل. يكفي إدخال العنوان أو معرف المعاملة في مستكشف الكتل لرؤية الرصيد والتحويلات وعدد التأكيدات. هذه الشفافية مفيدة حين يتأخر وصول تحويل، لأنها تكشف حالته وتأكيداته. لكنها تعني أيضا أن من يعرف عنوانك يستطيع رؤية رصيده وتاريخه، ولهذا تستعمل المحافظ عناوين جديدة لكل استقبال. أما المواقع التي تعد بتتبع صاحب أي عنوان أو استرجاع مال مسروق مقابل رسوم فأغلبها احتيال.
حساب بيتكوين لدى منصة تداول يختلف عن المحفظة الذاتية في نقطة جوهرية: فالمفاتيح عند المنصة لا عندك. الحساب أسهل، ويسمح بالشراء والبيع مباشرة، ويمكن استرداده بالبريد وكلمة المرور. لكنه يتطلب عادة التحقق من الهوية، ويمكن تجميده، وقد تتوقف المنصة أو تتعرض لاختراق. ويفضل كثيرون استعمال الحساب للشراء والبيع، ثم نقل ما يحتفظون به إلى محفظة ذاتية. وحماية الحساب بالتحقق الثنائي ضرورة لا رفاهية. ويفيد أيضا قصر الدخول على أجهزة معروفة وتفعيل تنبيه عند كل سحب.
حين تحتفظ بمبالغ كبيرة أو لمدة طويلة، لأنها تبقي المفاتيح بعيدا عن أي جهاز متصل بالإنترنت.
بإدخال العنوان أو معرف المعاملة في مستكشف الكتل، فيظهر الرصيد والتحويلات وعدد التأكيدات.
أن العملة موجودة على أكثر من شبكة، وأن الإرسال يجب أن يكون على الشبكة نفسها، وأن الرسوم تدفع بعملة تلك الشبكة.
لا توجد محفظة واحدة للجميع. الأفضل ما يحفظ المفاتيح بيدك، ويدعم عبارة استرداد قياسية، ويناسب طريقة استعمالك.